Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"<BR>28.02.2023 11:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A, </P>
<P>дата государственной регистрации: 29.09.2020, </P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;</P>
<P>- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,</P>
<P>дата государственной регистрации: 29.09.2020,</P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>Первый вопрос: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.</P>
<P>
</P>
<P>СЛУШАЛИ: </P>
<P>По первому вопросу повестки дня  заседания совета директоров председателя  совета директоров общества Орлова Сергея Александровича.</P>
<P>	В предлагаемую форму и текст бюллетеня включены все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Приборный завод «Сигнал», поступившие от акционера Родионова В.Я., и рассмотренные на заседании совета директоров общества 31.01.2023 протокол № 1.</P>
<P>Орлов С.А. предложил утвердить данную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование по повестке дня:</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>
</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»                      - 7 (семь)</P>
<P>«Против»             - нет</P>
<P>«Воздержались» - нет</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, и формулировки решений по вопросам повестки дня	годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</P>
<P>
</P>
<P>Подсчёт голосов по  вопросам повестки дня осуществил секретарь совета директоров ПАО  «Приборный завод  «Сигнал» Судакова Ю.А.</P>
<P>
</P>
<P>Приложение: 1. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».</P>
<P>
</P>
<P>Председатель совета директоров					                 С.А. Орлов</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь совета директоров					      	                 Ю.А. Судакова</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2023 года.</P>
<P>2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2023г., протокол №2 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Я. Родионов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.02.2023г.</P>